НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ: КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ И СОБСТВЕННИКА

Дата
18-
19 апреля
Место проведения
Москва, конгресс-центр «Бета» гостиницы «Измайлово»
Для кого семинар

Руководителям и специалистам бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций

Программа мероприятия

Новое в полномочиях налоговых и правоохранительных органов, при проведении проверок: анализ актуальных изменений.

Причины проверок правоохранительными органами, источники информации для возбуждения дела. Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними. Взаимодействие правоохранительных и налоговых органов при борьбе с неуплатой налогов. Методические рекомендации СК и ФНС от 13.07.2017 года. Формирование «досье» на контрагента. Порядок проведения проверок. Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления. Чем руководствуются при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.

Основания возбуждения уголовного дела. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса). Стандарт добросовестности при извлечении налоговой выгоды. Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений. Практика определения наличия преступного умысла. Проблема применения ст. 169 ГК РФ при уклонении от уплаты налогов: позиция Верховного Суда РФ. Выбор налоговой юрисдикции.

Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем». Агрессивная «оптимизация»: опасность для налогоплательщиков. Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков: «серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Налоговое банкротство и «брошенные фирмы», как способ не платить налоги.

Выбор стратегии и тактики защиты: рекомендации экспертов. Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница. Меры по минимизации рисков крупных доначислений и возбуждения уголовного дела при проверке. Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Действия руководителя предприятия после проведенной проверки.

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность. Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски. Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель. Иные лица, к которым могут быть предъявлены претензии. Основания для прекращения уголовного преследования. Сроки давности по налоговым преступлениям. Обстоятельства и факты смягчения уголовного наказания. Анализ актуальной судебной практики и практические рекомендации.

Эксперты

СМИРНОВА Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России.

КИТСИНГ Владимир Арвувич – адвокат-Партнер «Князев и партнеры», один из ведущих адвокатов по защите бизнеса от уголовного преследования в России (по версии международного рейтинга "Chambers and partners"), преподаватель РШУ.

ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной Думы РФ, советник Ассоциации участников вексельного рынка.

САСОВ Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп», специалист по налоговым спорам с обширным опытом защиты прав налогоплательщиков в судебном порядке.

Условия участия

Стоимость участия одного слушателя составляет – 35 600 рублей (НДС не облагается). При участии на семинаре двух и более участников от одной организации – 32 000 рублей (НДС не облагается) В стоимость участия входит комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Место проведения и регламент. Семинар будет проходить в Москве, в конгресс-центре гостиницы «Измайлово», корпус «Бета». Проезд: ст.метро «Партизанская». Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Бета» Измайлово, просим обращаться в отдел бронирования по телефону: +7 (495)792-98-50 Продолжительность семинара – 2 дня. Начало семинара в 10:00. В 9:30 начинается регистрация участников.

Обязательная предварительная регистрация, дополнительная информация о семинаре по телефону: (495) 223-70-80, или на сайте www.seminar-inform.ru.